2024.03.07
第1屆第9次 |
1.本公司民國2023年第4季內部稽核報告。 |
V |
- |
2.本公司民國2023年度決算表冊討論案。 |
V |
- |
3.本公司民國2023年度盈餘分配。 |
V |
- |
4.本公司資本公積配發現金案。 |
V |
- |
5.本公司民國2023年度「內部控制制度聲明書」案。 |
V |
- |
6.擬廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案。 |
V |
- |
7.本公司擬修正「會計制度」案。 |
V |
- |
8.本公司擬修正「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 |
V |
- |
9.本公司擬訂定「訂價策略」案。 |
V |
- |
審計委員會決議結果:審計委員會全體出席成員同意通過。 |
公司對審計委員會意見之處理:2024.03.07第12屆第13次董事會通過。 |
2024.03.26
第1屆第10次 |
1.本公司擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。 |
V |
- |
審計委員會決議結果:審計委員會全體出席成員同意通過。 |
公司對審計委員會意見之處理:2024.03.26第12屆第14次董事會通過。 |
2024.05.09
第1屆第11次 |
1.本公司民國2024年第1季內部稽核報告。 |
V |
- |
2.本公司民國2024年第1季財務報告案。 |
V |
- |
3.本公司擬修正「審計委員會組織規程」案 |
V |
- |
審計委員會決議結果:審計委員會全體出席成員同意通過。 |
公司對審計委員會意見之處理:2024.05.09第12屆第15次董事會通過。 |
2024.08.09
第1屆第12次 |
1.本公司民國2024年第2季內部稽核報告案。 |
V |
- |
2.本公司民國2024年第2季財務報告案。 |
V |
- |
3.本公司民國2024年度預計關係人交易金額調整案。 |
V |
- |
審計委員會決議結果:審計委員會全體出席成員同意通過。 |
公司對審計委員會意見之處理:2024.08.09第12屆第17次董事會通過。 |
2024.11.11
第1屆第13次 |
1.本公司民國2024年第3季內部稽核報告。 |
V |
- |
2.本公司民國2024年第3季財務報告案。 |
V |
- |
3.本公司擬訂定「永續報告書編製及驗證之作業程序」案。 |
V |
- |
4.本公司擬訂定「永續資訊之管理作業程序」案。 |
V |
- |
5.本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案。 |
V |
- |
審計委員會決議結果:審計委員會全體出席成員同意通過。 |
公司對審計委員會意見之處理:2024.11.11第12屆第18次董事會通過。 |
2024.12.24
第1屆第14次 |
1.本公司評估簽證會計師獨立性及適任性案。 |
V |
- |
2.本公司民國2025年度簽證會計師委任報酬案。 |
V |
- |
3.本公司民國2025年度營運計畫案。 |
V |
- |
4.本公司民國2025年度內部稽核計畫案。 |
V |
- |
5.本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案。 |
V |
- |
6.本公司民國2025年度預計關係人交易金額及評估案。 |
V |
- |
審計委員會決議結果:審計委員會全體出席成員同意通過。 |
公司對審計委員會意見之處理:2024.12.24第12屆第19次董事會通過。 |
2025.01.21
第1屆第15次 |
1.本公司民國2024年第4季內部稽核報告案。 |
V |
- |
2.本公司民國2024年度關係人交易金額及評估案。 |
V |
- |
3.本公司擬修訂「公司章程」案。 |
V |
- |
4.本公司擬修訂「公司治理實務守則」案。 |
V |
- |
5.本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案。 |
V |
- |
6.本公司內部稽核主管任命案。 |
V |
- |
審計委員會決議結果:審計委員會全體出席成員同意通過。 |
公司對審計委員會意見之處理:2025.01.21第12屆第20次董事會通過。 |
2025.03.12
第1屆第16次 |
1.本公司民國2024年度決算表冊案。 |
V |
- |
2.本公司民國2024年度盈餘分配案。 |
V |
- |
3.本公司資本公積配發現金案。 |
V |
- |
4.本公司民國2024年度「內部控制制度聲明書」案。 |
V |
- |
審計委員會決議結果:審計委員會全體出席成員同意通過。 |
公司對審計委員會意見之處理:2025.03.12第12屆第21次董事會通過。 |