本屆任期：2022.06.09~2025.06.08
本公司董事會成員共有7位董事，其中三位為獨立董事；董事長為簡滄圳先生、總經理為盧玉璜先生，董事會成員中僅有兩席為法人代表人當選。
為落實公司治理、提升本公司董事會職能，及健全董事會結構，本公司訂有「董事選舉辦法」供選任董事時之遵循，另依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十條規定，訂定【董事會成員多元化政策】。本公司現任董事會成員，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別等）、也各自具有產業經驗與相關技能（如：營建、土木、財會、法律等），以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。現任七位董事成員中有一位女性董事；有三位獨立董事（佔比為43%），且董事之間無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，因此本公司董事會具有相當之獨立性。
一、董事會成員多元化政策落實情形如下：                                                                                                          

多元化 核心   董事	基本組成							專業資格與經驗						董事間不具配偶或二親等以內親屬關係
	國籍	性別	年齡(歲)				員 工 身 分	產業經驗		專業能力
			31 至 40	41 至 50	51 至 60	61至 70		建築 與 工程	財務 與 金融	法   律	會   計	風 險 管 理	領 導 決 策
潤泰精密材料(股)公司代表人： 簡滄圳	中華 民國	男			V			V				V	V	V
潤泰精密材料(股)公司代表人： 侯凱淋	中華 民國	女			V							V	V	V
盧玉璜	中華 民國	男			V		V	V				V	V	V
林宗耀	中華 民國	男				V			V			V	V	V
賴冠仲	中華 民國	男			V				V	V	V	V	V	V
邱欽庭	中華 民國	男				V			V		V	V	V	V
楊亦東	中華 民國	男			V			V				V	V	V

二、董事會及功能性委員會績效評估情形如下：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式
每年執行一次	2023.01.01~         2023.12.31	1.董事會 2.個別董事會成員 3.功能性委員會	1.董事會、功能性委員會內部自評 2.董事成員自評
評估內容： 一、董事會績效評估內容：包括1.對公司營運之參與程度。2.提升董事會決策品質。3.董事會組成與結構。4.董事的選任及持續進修。5.內部控制。 二、個別董事成員績效評估內容：1.公司目標與任務之掌握。2.董事職責認知。3.對公司營運之參與程度。4.內部關係經營與溝通。5.董事之專業及持續進修。6.內部控制。 三、功能性委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)績效評估內容：1.對公司營運之參與程度。2.功能性委員會職責認知。3.提升功能性委員會決策品質。4.功能性委員會組成及成員選任。5.內部控制。 四、112年度董事會及功能性委員會續效評估結果如下： （一）董事會整體得分（5大面向）：98.68分 （二）董事會成員得分（6大面向）：97.02分 （三）審計委員會得分（5大面向）：100分 （四）薪資報酬委員會得分（4大面向）：100分

三、董事會年度進修情形：

職稱	姓  名	日  期	課程名稱	進修時數	總時數
董 事 長	潤泰精密材料(股)公司 代表人：簡滄圳	2023.04.28	公司治理與證券法規	3	15
		2023.07.04	2023國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
		2023.11.29	112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
		2023.12.18	公司治理與證券法規&受控外國企業CFC制度	3
董事	潤泰精密材料(股)公司 代表人：侯凱淋	2023.04.28	公司治理與證券法規	3	9
		2023.07.04	2023國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
董事	盧玉璜	2023.04.28	公司治理與證券法規	3	6
		2023.12.18	公司治理與證券法規&受控外國企業CFC制度	3
董事	林宗耀	2023.04.28	公司治理與證券法規	3	6
		2023.12.18	公司治理與證券法規&受控外國企業CFC制度	3
獨立 董事	賴冠仲	2023.04.28	公司治理與證券法規	3	6
		2023.12.18	公司治理與證券法規&受控外國企業CFC制度	3
獨立 董事	邱欽庭	2023.04.28	公司治理與證券法規	3	6
		2023.12.18	公司治理與證券法規&受控外國企業CFC制度	3
獨立 董事	楊亦東	2023.04.28	公司治理與證券法規	3	6
		2023.12.18	公司治理與證券法規&受控外國企業CFC制度	3