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董事會

本屆任期：2025.05.07~2028.05.06
本公司董事會成員共有7位董事，其中三位為獨立董事；董事長為簡滄圳先生、總經理為盧玉璜先生，董事會成員中僅有兩席為法人代表人當選。
為落實公司治理、提升本公司董事會職能，及健全董事會結構，本公司訂有「董事選舉辦法」供選任董事時之遵循，另依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十條規定，訂定【董事會成員多元化政策】。本公司現任董事會成員，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別等）、也各自具有產業經驗與相關技能（如：營建、土木、財會、法律等），以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。現任七位董事成員中有一位女性董事；有三位獨立董事（佔比為43%），且董事之間無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，因此本公司董事會具有相當之獨立性。
一、董事會成員多元化政策落實情形如下：                                                                                                          

多元化
核心
 
董事
 		 基本組成 專業資格與經驗 董事間不具配偶或二親等以內親屬關係
國籍 性別 年齡(歲) 員
工
身
分		 產業經驗 專業能力
31
至
40		 41
至
50		 51
至
60		 61
至
70		 建築
與
工程		 財務
與
金融		 法
 
律		 會
 
計		 風
險
管
理		 領
導
決
策
潤泰精密材料(股)公司代表人：
簡滄圳		 中華
民國		 男       V   V       V V V
潤泰精密材料(股)公司代表人：
侯凱淋		 中華
民國		 女     V             V V V
盧玉璜 中華
民國		 男     V   V V       V V V
林宗耀 中華
民國		 男       V     V     V V V
賴冠仲 中華
民國		 男       V     V V V V V V
邱欽庭 中華
民國		 男       V     V   V V V V
楊亦東 中華
民國		 男     V     V       V V V

二、董事會及功能性委員會績效評估情形如下：
評估週期 評估期間 評估範圍 評估方式
每年執行一次 2024.01.01~
        2024.12.31		 1.董事會
2.個別董事會成員
3.功能性委員會		 1.董事會、功能性委員會內部自評
2.董事成員自評
評估內容：
一、董事會績效評估內容：包括
        1.對公司營運之參與程度。
        2.提升董事會決策品質。
        3.董事會組成與結構。
        4.董事的選任及持續進修。
        5.內部控制。
二、個別董事成員績效評估內容：
        1.公司目標與任務之掌握。
        2.董事職責認知。
        3.對公司營運之參與程度。
        4.內部關係經營與溝通。
        5.董事之專業及持續進修。
        6.內部控制。
三、功能性委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)績效評估內容：
        1.對公司營運之參與程度。
        2.功能性委員會職責認知。
        3.提升功能性委員會決策品質。
        4.功能性委員會組成及成員選任。
        5.內部控制。
四、2024年度董事會及功能性委員會續效評估結果如下：
（一）董事會整體得分（5大面向）：97.79分
（二）董事會成員得分（6大面向）：99.13分
（三）審計委員會得分（5大面向）：100分
（四）薪資報酬委員會得分（4大面向）：100分

三、董事會年度進修情形：

職稱 姓  名 日  期 課程名稱 進修時數 總時數
董
事
長		 潤泰精密材料(股)公司
代表人：簡滄圳		 2024.07.03 2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 6 12
2024.09.20 113年度防範內線交易宣導會 3
2024.09.30 壯大臺灣資本市場高峰會 3
董事 潤泰精密材料(股)公司
代表人：侯凱淋		 2024.03.22 以永續知識力打造全新碳時代宣導會 3 6
2024.06.03 機構投資人觀點論壇 3
董事 盧玉璜 2024.07.03 2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 3 6
2024.11.26 財報審閱常見缺失及取得/處分資產常見問題 3
董事 林宗耀 2024.07.03 2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 6 6
獨立
董事		 賴冠仲 2024.09.12 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 台北第二場 3 6
2024.10.08 2024WIW：AI熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲專題講座 3
獨立
董事		 邱欽庭 2024.10.08 2024WIW：AI熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲專題講座 3 6
2024.10.21 我國內線交易最新實務發展與企業防制因應之道 3
獨立
董事		 楊亦東 2024.09.12 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 台北第二場 3 6
2024.11.12 永續報導允當揭露三步曲 3

  • 職稱
    姓名
    主要學(經)歷
  • 董事長
    潤泰精密材料(股)公司
    代表人：簡滄圳
    • 日本大阪設計學院
    • 潤泰創新國際股份有限公司董事長
    • 潤泰建設股份有限公司董事長
    • 潤泰旭展股份有限公司董事長
    • 潤泰百益股份有限公司董事長
    • 潤泰創新開發股份有限公司董事長
    • 興業建設股份有限公司董事長
  • 董事
    潤泰精密材料(股)公司
    代表人：侯凱淋
    • 黎明工專機械工程科系
    • 潤福生活事業(股)公司總經理
    • 潤泰創新國際(股)公司董事
  • 董事
    盧玉璜
    • 中央大學土木工程所碩士
    • 潤德室內裝修設計工程(股)公司總經理
    • 潤弘精密工程事業(股)公司副總經理
    • 潤泰營造(股)公司特助
  • 董事
    林宗耀
    • 美國南加州大學經濟學博士
    • 中央銀行經濟研究處處長
    • 中央銀行經濟研究處副處長、行務委員、經濟研究處、業務局研究員
    • 兆豐金融控股股份有限公司董事
    • 中華民國駐美國紐約代表辦事處主任
    • 台灣金融研訓院董事
    • 財團法人元大寶華綜合經濟研究院董事
  • 獨立董事
    賴冠仲
    • 臺灣大學工商管理財金碩士(EMBA)
    • 東吳大學法律研究所碩士
    • 東吳大學會計學研究所碩士
    • 勤業眾信聯合會計師事務所董事長、總裁、財務顧問部門營運長、審計部門營運長
    • 私立景文科技大學講師
    • 來源聯合會計師事務所所長
    • 台新金融控股(股)公司資深顧問
    • 台灣大哥大(股)公司獨立董事
    • 祝三實業(股)公司董事
  • 獨立董事
    邱欽庭
    • 臺灣大學商學研究所碩士
    • 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心董事長
    • 臺灣網路認證股份有限公司董事長
    • 臺灣證券交易所副總經理
    • 臺灣證券交易所財務部經理、上市部經理
    • 中裕新藥(股)公司獨立董事
    • 台灣浩鼎生技(股)公司獨立董事
  • 獨立董事
    楊亦東
    • 美國密西根大學安娜堡校區博士
    • 國立臺灣科技大學營建工程系教授
    • 國際土木與建築工程計算學會理事
    • 中國土木水利工程學會資訊委員會主任委員
    • 韓國土木工程學會土木工程學刊副主編
    • 國立臺灣科技大學營建工程系系主任
    • 財團法人臺灣營建研究院院長