公告本公司民國114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
   (每股配發現金股利13.5元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案，當選名單如下
   (1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳
   (2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 侯凱淋
   (3)董事:盧玉璜
   (4)董事:林宗耀
   (5)獨立董事:賴冠仲
   (6)獨立董事:邱欽庭
   (7)獨立董事:楊亦東
6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)通過資本公積配發現金案。(每股配發現金1.5元)
   (2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無