永續發展推動情況
潤德為配合國際趨勢、金管會公司治理3.0及推動公司各項永續發展，於2023年3月成立永續發展推動小組，由總經理擔任召集人，總經理室擔任執行祕書室，負責公司永續發展統籌及推動等相關事務，轄下設有公司治理組、環境保護組、客戶關懷組、員工關係組及社會關懷組5個小組，根據永續發展推動小組蒐集與潤德相關的永續議題清單，評估各議題對潤德的影響及相對應負責部門後，由各部門推派成員參與永續發展推動小組，透過不定期召開會議，強化各部門間溝通，並且調動內外部各項資源，進行專案規劃管理，藉以持續不斷改進，達到企業永續發展的原則。同時為實踐企業責任，促進永續環境、社會及公司治理發展的國際趨勢，本公司於2023年3月經董事會通過「永續發展實務守則」，以落實各項永續議題推動。
永續治理
董事會為本公司最高治理單位，除依照法令章程及股東會決議執行業務外，公司之策略計畫、年度財務報告及半年度財務報告、內部控制制度之有效性評估、會計師之委(解)任、經理人之任免等均須經董事會通過。董事會透過一年內多次定期及不定期召開的會議，就與公司治理相關之經濟、環境及社會議題，授權董事長分層處理或直接委派予相關單位，為推展公司永續發展及推動相關政策，本公司於2023年3月初成立永續發展推動小組，由總經理擔任召集人，總經理室擔任執行祕書室，負責公司永續發展統籌及推動等相關事務，轄下設有公司治理組、環境保護組、客戶關懷組、員工關係組及社會關懷組5個小組組員由各部門推派代表參與，囊括多元背景、專長和經驗之人才，預期未來年度將定期向董事會報告各項永續推動成果。
道德誠信
為落實公司道德行為及誠信經營，以利公司企業文化健全發展，潤德訂有「道德行為準則」並於2023年3月8日第12屆第7次董事會通過「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」等，使本公司同仁對於道德誠信有更明確的方向及守則可以遵循。本公司2023年度未接獲有違反誠信經營行為之檢舉或訴訟案件。總經理室為專責單位，主要掌理下列事項，於2023年3月30日向董事會報告，同年10月6日採用線上課程方式向本公司經理人及全體同仁宣導：
- 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
- 定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
- 規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。
- 誠信政策宣導訓練之推動及協調。
- 規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
- 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。
- 製作及妥善保存誠信經營政策及其遵循聲明、落實承諾暨執行情形等相關文件化資訊。
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風險管理 為強化公司治理與風險控管能力，期許將風險影響程度最小化，本公司透過不同層級管理及訂定各種內部規章，進行各項風險評估及管理，以面對快速變化的外部環境，從而掌握未來發展機會，實踐永續發展願景。 |
法規遵循
潤德遵循政府公告實施之法規及行政命令，且各部門增修內部規章時皆遵循相關法規規範。雖公司內部未設置法務人員，但常年委任專業律師，提供法律諮詢及利害關係人間往來合約審查，並設有內部稽核人員以確保內部控制制度得以有效實施。本公司依據法令管理企業營運活動，訂有「法令規章遵循事項」之辦法，用以引導同仁與其業務相關的活動，及避免員工潛在的不當行為。由總經理室及各部門為權責位，使法令遵循作業能有效建置及推行，首先著眼於與公司營運相關的重要法規，為篩選優先實施的範圍。各部門應辦理下列事項：
- 建立清楚適當之法令傳達、諮詢、協調與溝通系統。
- 各項作業及管理規章配合相關法規適時更新，使各項營運活動符合法令規定。
- 各部門辦理自行評估作業，由該部門主管指派人員辦理法令彙總表。
2022年及2023年，潤德未發生違反環境相關法規、社會相關法規的裁罰事件，亦未發生違反有關產品與服務的健康和安全法規、產品與服務之資訊、有關行銷傳播(包括廣告、促銷及贊助)法規之事件。