公告本公司民國111年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:111/06/09
2.發生緣由:
一股東常會日期:111/06/09
二重要決議事項：
(1)通過承認110年度決算表冊案
(2)通過承認110年度盈餘分配案
(每股配發現金股利2.69元)
(3)通過本公司「公司章程」修訂案
(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(5)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
(6)通過本公司「背書保證管理辦法」修訂案
(7)通過本公司「董事選舉辦法」訂定案
(8)通過本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，
提請股東全數放棄優先認購權利案
三選舉事項：
(1)本公司全面改選董事案，當選名單如下
董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳
董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 侯凱淋
董事:盧玉璜
董事:林宗耀
獨立董事:賴冠仲
獨立董事:邱欽庭
獨立董事:楊亦東
四其他決議事項：
(1)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無