本公司為強化公司治理並加強董事會職能管理，於2022年度成立審計委員會，本屆任期：2025.05.07~2028.05.06。
審計委員會成員之專業資格(如具會計師、律師執業資格等)與 經驗(如工作經歷、 擔任職務、重要成就等)，皆揭露於公司年報。
相關之運作管理情形，係依潤德室內裝修設計工程股份有限公司「審計委員會組織規程」辦理。至少每季召開一次，主要年度工作重點如下：
（一）依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
（二）內部控制制度有效性之考核。
（三）依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
（四）涉及董事自身利害關係之事項。
（五）重大之資產或衍生性商品交易。
（六）重大之資金貸與、背書或提供保證。
（七）募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
（八）簽證會計師之委任、解任或報酬。
（九）財務、會計或內部稽核主管之任免。
（十）由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
（十一）其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會運作情形：
（一）最近年度（2025年度）審計委員會開會：7次（A），獨立董事出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數B | 委託出席次數 | 實際出席率(%)【B/A】 | 備註 |
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| 獨立董事 |
賴冠仲
(召集人) |
7 |
0 |
100 |
2025.05.07新任
應出席7次 |
| 邱欽庭 |
7 |
0 |
100 |
2025.05.07新任
應出席7次 |
| 楊亦東 |
7 |
0 |
100 |
2025.05.07新任
應出席7次 |
（二）2025年度審計委員會之運作說明：證券交易法第14條之5所列事項，皆經審計委員會同意後呈董事會審議。
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審計委員會
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議案內容及後續處理
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證交法第14條之5所列事項
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未經審計委員會通過而經全體董事2/3以上同意之議決事項
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2025.01.21
第1屆第15次
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1.本公司民國2024年第4季內部稽核報告案。
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V
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2.本公司民國2024年度關係人交易金額及評估案。
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V
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-
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3.本公司擬修訂「公司章程」案。
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V
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-
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4.本公司擬修訂「公司治理實務守則」案。
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V
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5.本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案。
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V
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-
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6.本公司內部稽核主管任命案。
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V
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-
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審計委員會決議結果：審計委員會全體出席成員同意通過。
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公司對審計委員會意見之處理：2025.01.21第12屆第20次董事會通過。
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2025.03.12
第1屆第16次
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1.本公司民國2024年度決算表冊案。
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V
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-
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| 2.本公司民國2024年度盈餘分配案。 |
V |
- |
| 3.本公司資本公積配發現金案。 |
V |
- |
| 4.本公司民國2024年度「內部控制制度聲明書」案。 |
V |
- |
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審計委員會決議結果：審計委員會全體出席成員同意通過。
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公司對審計委員會意見之處理：2025.03.12第12屆第21次董事會通過。
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2025.05.14
第2屆第1次
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1.本公司民國2025年第1季內部稽核報告討論案。
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V
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2.本公司民國2025年第1季財務報告討論案。
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V
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-
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3.本公司擬與國立台灣科技大學簽約完備產學合作關係討論案。
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V
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-
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審計委員會決議結果：審計委員會全體出席成員同意通過。
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公司對審計委員會意見之處理：2025.05.14第13屆第2次董事會通過。
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2025.05.29
第2屆第2次
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1.本公司取得台北市中山區長安段二小段之不動產討論案。
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V
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-
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審計委員會決議結果：審計委員會全體出席成員同意通過。
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公司對審計委員會意見之處理：2025.05.29第13屆第3次董事會通過。
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2025.08.13
第2屆第3次
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1.本公司民國114年第2季內部稽核報告討論案。
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V
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2.本公司民國114年第2季財務報告討論案。
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V
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-
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3.本公司取得台北市中山區長安段二小段之不動產討論案。
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V
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-
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4.本公司民國114年度關係人交易金額及評估討論案。
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V
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-
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審計委員會決議結果：審計委員會全體出席成員同意通過。
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公司對審計委員會意見之處理：2025.08.13第13屆第4次董事會通過。
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2025.11.07
第2屆第4次
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1.本公司民國114年第3季內部稽核報告討論案。
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V
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2.本公司民國114年第3季財務報告討論案。
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V
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-
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3.本公司取得台北市中山區長安段二小段之不動產討論案。
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V
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4.本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂討論案。
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V
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-
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5.本公司訂定「風險管理政策與程序」討論案。
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V
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審計委員會決議結果：審計委員會全體出席成員同意通過。
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公司對審計委員會意見之處理：2025.11.07第13屆第5次董事會通過。
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2025.12.29
第2屆第5次
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1.本公司風險管理組織架構、風險管理程序及民國114年度之運作情形討論案。
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V
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2.本公司評估簽證會計師獨立性及適任性討論案。
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V
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3.本公司民國115年度簽證會計師委任報酬討論案。
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V
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4.本公司民國115年度營運計畫討論案。
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V
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5.本公司民國115年度內部稽核計畫討論案。
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V
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6.本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂討論案。
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V |
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| 7.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂討論案。 |
V |
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| 8.本公司設置永續發展委員會暨訂定「永續發展委員會組織規程」討論案。 |
V |
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9.本公司民國115年度預計關係人交易金額及評估討論案。
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V
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審計委員會決議結果：審計委員會全體出席成員同意通過。
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公司對審計委員會意見之處理：2025.12.29第13屆第6次董事會通過。
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| 職稱 | 姓名 | 主要學(經)歷 |
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| 召集人 |
賴冠仲 |
臺灣大學管理學院財金碩士(EMBA)
東吳大學法律研究所碩士
東吳大學會計學研究所碩士
勤業眾信聯合會計師事務所董事長、總裁、財務顧問部門營運長、審計部門營運長
私立景文科技大學講師
來源聯合會計師事務所所長
台新金融控股(股)公司資深顧問
台灣大哥大(股)公司獨立董事
祝三實業(股)公司董事
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| 委員 |
邱欽庭 |
臺灣大學商學研究所碩士
財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心董事長
臺灣網路認證股份有限公司董事長
臺灣證券交易所副總經理
臺灣證券交易所財務部經理、上市部經理
中裕新藥(股)公司獨立董事
台灣浩鼎生技(股)公司獨立董事
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| 委員 |
楊亦東 |
美國密西根大學安娜堡校區博士
國立臺灣科技大學營建工程系教授
國際土木與建築工程計算學會理事
中國土木水利工程學會資訊委員會主任委員
韓國土木工程學會土木工程學刊副主編
國立臺灣科技大學營建工程系系主任
財團法人臺灣營建研究院院長
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