功能性委員會

2024.03.07
第1屆第9次

1.本公司民國2023年第4季內部稽核報告。

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2.本公司民國2023年度決算表冊討論案。

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3.本公司民國2023年度盈餘分配。

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4.本公司資本公積配發現金案。

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5.本公司民國2023年度「內部控制制度聲明書」案。

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6.擬廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案。

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7.本公司擬修正「會計制度」案。

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8.本公司擬修正「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。

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9.本公司擬訂定「訂價策略」案。

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審計委員會決議結果：審計委員會全體出席成員同意通過。

公司對審計委員會意見之處理：2024.03.07第12屆第13次董事會通過。

2024.03.26
第1屆第10次

1.本公司擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。

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審計委員會決議結果：審計委員會全體出席成員同意通過。

公司對審計委員會意見之處理：2024.03.26第12屆第14次董事會通過。

2024.05.09
第1屆第11次

1.本公司民國2024年第1季內部稽核報告。

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2.本公司民國2024年第1季財務報告案。

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3.本公司擬修正「審計委員會組織規程」案

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審計委員會決議結果：審計委員會全體出席成員同意通過。

公司對審計委員會意見之處理：2024.05.09第12屆第15次董事會通過。

2024.08.09
第1屆第12次

1.本公司民國2024年第2季內部稽核報告案。

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2.本公司民國2024年第2季財務報告案。

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3.本公司民國2024年度預計關係人交易金額調整案。

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審計委員會決議結果：審計委員會全體出席成員同意通過。

公司對審計委員會意見之處理：2024.08.09第12屆第17次董事會通過。

2024.11.11
第1屆第13次

1.本公司民國2024年第3季內部稽核報告。

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2.本公司民國2024年第3季財務報告案。

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3.本公司擬訂定「永續報告書編製及驗證之作業程序」案。

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4.本公司擬訂定「永續資訊之管理作業程序」案。

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5.本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案。

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審計委員會決議結果：審計委員會全體出席成員同意通過。

公司對審計委員會意見之處理：2024.11.11第12屆第18次董事會通過。

2024.12.24
第1屆第14次

1.本公司評估簽證會計師獨立性及適任性案。

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2.本公司民國2025年度簽證會計師委任報酬案。

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3.本公司民國2025年度營運計畫案。

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4.本公司民國2025年度內部稽核計畫案。

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5.本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案。

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6.本公司民國2025年度預計關係人交易金額及評估案。

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審計委員會決議結果：審計委員會全體出席成員同意通過。

公司對審計委員會意見之處理：2024.12.24第12屆第19次董事會通過。

2025.01.21
第1屆第15次

1.本公司民國2024年第4季內部稽核報告案。

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2.本公司民國2024年度關係人交易金額及評估案。

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3.本公司擬修訂「公司章程」案。

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4.本公司擬修訂「公司治理實務守則」案。

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5.本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案。

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6.本公司內部稽核主管任命案。

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審計委員會決議結果：審計委員會全體出席成員同意通過。

公司對審計委員會意見之處理：2025.01.21第12屆第20次董事會通過。

2025.03.12
第1屆第16次

1.本公司民國2024年度決算表冊案。

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2.本公司民國2024年度盈餘分配案。

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3.本公司資本公積配發現金案。

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4.本公司民國2024年度「內部控制制度聲明書」案。

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審計委員會決議結果：審計委員會全體出席成員同意通過。

公司對審計委員會意見之處理：2025.03.12第12屆第21次董事會通過。