公司治理

董事會

本屆任期：2025.05.07~2028.05.06

 

本公司董事會成員共有7位董事，其中三位為獨立董事；董事長為簡滄圳先生、總經理為盧玉璜先生，董事會成員中僅有兩席為法人代表人當選。

為落實公司治理、提升本公司董事會職能，及健全董事會結構，本公司訂有「董事選舉辦法」供選任董事時之遵循，另依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十條規定，訂定【董事會成員多元化政策】。本公司現任董事會成員，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別等）、也各自具有產業經驗與相關技能（如：營建、土木、財會、法律等），以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。現任七位董事成員中有一位女性董事；有三位獨立董事（佔比為43%），且董事之間無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，因此本公司董事會具有相當之獨立性。